Доброгород в Севастополе купить квартиру
4861
 

Банки просят россиян подтвердить перевод небольшой суммы

 

Кредитные учреждения стали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек документально не подтвердит необходимость перевода, то карту могут аннулировать. Об этом сообщили «Известию» клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.По словам россиян, после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов для подтверждения - письменное обоснование экономического смысла перевода средств и пояснение целей траты денег с карты, документы, подтверждающие происхождение денежных средств. 

На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Отмечается, что так банки решили бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. 

В Центробанк рассказали, что кредитное учреждение имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой пользуются злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты.

Однако в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции, так как достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа. Требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. 

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.


 
 

Подписывайтесь на новости «!Nформер» в социальных сетях:  ВКОНТАКТЕ |  FACEBOOK |  TWITTER



4861




 
 
продать новость в инернет сми Севастополя Информер
как добавить свой twitter аккаунт?
ЛУЧШИЕ ТВИТЫ
@lifenews_ruLife | Новости
Снегопад и гололёд. Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 декабря: https://t.co/GVYOk5EtBT https://t.co/2nPzGrL87x
11·12·2018 09:29
@lifenews_ruLife | Новости
Защита от маньяка. Для чего в России дали два пожизненных срока: https://t.co/QGP4yVbsYn https://t.co/XQRLYOS5oW
11·12·2018 09:25
@lifenews_ruLife | Новости
Ипотека пошла в рост. Как изменятся цены на квартиры в Москве: https://t.co/PiIVAFCNeB https://t.co/t0ScIVxOCJ
11·12·2018 09:25
@crimeainformКрыминформ
Госкомрегистр оформил в собственность Крыма бывший пляж «Укрпрофздравницы» https://t.co/1s1PxkxgcU
11·12·2018 09:24
@lifenews_ruLife | Новости
На Камчатке продавщицы избили полицейских, пытавшихся изъять у них алкоголь: https://t.co/L3ImWbJEHh https://t.co/QkZD1iuJhI
11·12·2018 09:17