Элита криптопреступников

Аналитики компании Chainalysis, специализирующиеся на анализе блокчейн-операций, опубликовали отчет по российской криптопреступности.

Отдельные лица и группы, базирующиеся в Российской Федерации, которая входит в топ-20 Global Crypto Adoption Index от Chainalysis, могут быть связаны с примерно 400 миллионами долларов дохода от программ-вымогателей в криптовалюте в 2021 году.

«В целом, примерно 74% доходов от программ-вымогателей в 2021 году — криптовалюта на сумму более 400 миллионов долларов — пришлась на штаммы, которые, как мы можем сказать, с большой вероятностью каким-то образом связаны с Россией», — отмечают в компании.

Платформы, работающие в основном на российском крипторынке, отмывают большую часть вымогаемых средств, утверждает американская компания, ссылаясь также на данные веб-трафика. По оценкам, 13% средств, отправленных с адресов программ-вымогателей поставщикам услуг, достались пользователям, предположительно проживающим в России.
Авторы доклада отмечают, что эти операции по отмыванию криптовалюты превышают аналогичные показатели в других регионах.По данным Chainalysis, десятки криптовалютных компаний, содействующих отмыванию незаконных средств, имеют штаб-квартиры или работают в Москва-Сити. Считается, что некоторые из них обработали значительное количество транзакций, исходящих с адресов, связанных с преступностью.

В отчете также указывается, что на мошенничество и рынки даркнета приходится основная часть незаконной криптовалюты, переведенной в период с 2019 по 2021 год компаниям, базирующимся в Москва-Сити, на сумму 313 и 296 миллионов долларов США соответственно. Программы-вымогатели занимают третье место с $38 млн.

Цифры были опубликованы после того, как российские правоохранительные органы недавно приняли меры против участников киберпреступлений, использующих криптовалюту. В январе ФСБ по запросу США разоблачила известную группу вымогателей Revil, арестовав 14 ее участников в ходе операции, проведенной совместно с МВД РФ.

Bitzlato. Доля незаконных операций 48%, на сумму $966,2млн.

Suex. Доля незаконных операций 37%, на сумму $158,9млн

Garantex. Доля незаконных операций 31%, на сумму $645,2млн

Buy-bitcoin. Доля незаконных операций 27%, на сумму $11,3млн

Tetchange. Доля незаконных операций 21%, на сумму $4,6млн.