12.03.2018 15:16
2244

Как крымский «махинатор» обогатился на миллионы рублей

 

Сегодня, 12 марта, пресс-служба МВД Республики Крым сообщает, что сотрудники крымского управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскрыли многочисленные факты фальшивых финансовых операций и фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг.

Согласно данным ведомства, предприниматель в сговоре с руководителями нескольких фирм перевёл на счета 18-ти «карманных» предприятий свыше 140 миллионов рублей. После перевода денег их обналичивали за немалые «комиссионные».

«По документально подтверждённой информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн руб.», — сказано в сообщении пресс-службы.

Известно, что возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Санкции статьи грозят лишением свободы на срок до 7 лет и штрафом до миллиона рублей.

В настоящее время в Крыму проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех участников преступной группы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «БИЗНЕС Крым» https://t.me/businesskrim, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!