71.14p
77.79p
01:33
28.05.2020
1116
 

Ночной «ИНФОРМЕР»: Незаконное обналичивание в России подорожало вдвое

 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов, заявил о росте цен на нелегальные операции. По его словам, рост стоимости связывают с борьбой Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания. 

«В период с 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно в два раза. В 2015 году на этот процесс наложилось общее снижение деловой активности. Если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — пояснил Полупанов. 

Кроме этого Полупанов обратил внимание на рисковые зоны. Ими, с точки зрения средств директор департамента финансового мониторинга, являются платежные карты для юридических и физических лиц премиального сегмента. 

«Необходимо отслеживать количество активных карт, проводить анализ снятий, обращать внимание на операции, если объем снятия наличных не сопоставим с оборотом компании, - подчеркнул он, - Клиенту теневого сектора нужна качественная наличность, а у банка она всегда имеется, «по тысяче, по пять»
 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках



1116