11.11.2015 02:41
1259

Ночной «ИНФОРМЕР»: Незаконное обналичивание в России подорожало вдвое

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов, заявил о росте цен на нелегальные операции. По его словам, рост стоимости связывают с борьбой Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания. 

«В период с 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно в два раза. В 2015 году на этот процесс наложилось общее снижение деловой активности. Если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — пояснил Полупанов. 

Кроме этого Полупанов обратил внимание на рисковые зоны. Ими, с точки зрения средств директор департамента финансового мониторинга, являются платежные карты для юридических и физических лиц премиального сегмента. 

«Необходимо отслеживать количество активных карт, проводить анализ снятий, обращать внимание на операции, если объем снятия наличных не сопоставим с оборотом компании, - подчеркнул он, - Клиенту теневого сектора нужна качественная наличность, а у банка она всегда имеется, «по тысяче, по пять»
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «БИЗНЕС Крым» https://t.me/businesskrim, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!