68.98p
76.78p
01:38
04.06.2020
1039
 

Очередной банк, имеющий филиал в Севастополе, потерял лицензию

 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Инвестрастбанк» (Банк ИТБ), имеющего филиал в Севастополе. 

По данным ЦБ, Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

Также правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. 


ЦБ отмечает, что руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, передает «ТАСС». 

Как известно, Центробанк уже отозвал лицензии у банков «МАСТ-Банк», «Аделантбанк», «Бизнес для бизнеса» и «Смолевич», имевших филиалы в Крыму. 

По материалам СМИ
 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках



1039