31.08.2020 16:44

Россиянин незаконно перевел за границу 2 млрд рублей

Житель Калининградской области нелегально вывел за границу почти два миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным следствия, подозреваемый при помощи юрлица, созданного для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 миллиарда рублей под видом фиктивных закупок.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «INFORMER», чтобы быть в курсе всех новостей и событий! и в название канала закрепи новыую ссылку на канал