17.05.2017 11:46
2898

Сотрудники крымской ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена незаконная деятельность подпольного пункта обмена валют.

Установлено, что гражданка РФ, 1966 г.р., оборудовала в нежилом помещении, расположенном в центре Симферополя, подпольный пункт обмена валют, где осуществляла незаконную банковскую деятельность – операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме.

В конце апреля 2017 года в рамках проведения совместного с МВД по Республике Крым оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» сотрудниками УФСБ изъяты денежные средства в сумме 25000 долларов США.

Кроме того, в помещении обменника обнаружено и изъято 706250 рублей, 90198 долларов США, 20050 евро и 1000 украинских гривен. Таким образом, общая сумма дохода, извлеченного подозреваемой в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности, составила не менее 8353423,40 рублей, что является крупным размером.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении владелицы  пункта обмена валют возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если вы стали очевидцем аварии, происшествия или даже преступления, сообщайте в редакцию "ИНФОРМЕРа". Телефоны для приема новостей: +7 978 783 11 17; +7 978 804 81 63; +7 978 934 55 95 Сохраните эти номера в своем мобильном! Звоните, предлагайте темы для публикаций и новости.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «БИЗНЕС Крым» https://t.me/businesskrim, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!