05.10.2020 16:38
1129

Три человека создали подпольные обменники в Симферополе

Три человека создали подпольные обменники в Симферополе
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которая вела незаконную банковскую деятельность на Киевском рынке Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, арендовали два расположенных на территории общества с ограниченной ответственность «Киевский ряд» в Симферополе нестационарных торговых объекта, которые оборудовали как пункты обмена валюты», – говорится в сообщении.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Обвиняемые, в нарушение установленного законодательством порядка, проводили операции купли-продажи иностранной валюты, при этом общая сумма дохода составила более 2,6 млн рублей», – уточнили в прокуратуре.

Им вменяется совершение преступления по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «БИЗНЕС Крым» https://t.me/businesskrim, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!