72.79p
86.41p
02:30
06.08.2021
1739
 

В Крыму будут судить банду нелегальных банкиров

 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

В Крыму будут судить банду нелегальных банкиров
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств.
Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего за период указанной деятельности злоумышленники обналичили более 1,5 млрд рублей», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сами члены организованной группы получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссий. В организованную группу входило восемь человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ – руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем, пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в Джанкойский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках



1739