66.78p
73.98p
03:34
22.08.2019
5317
 

В Россия появится реестр банков, которые подозреваются в отмывании денег

 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

 
 

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.

Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки. В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Как отметил Наумов, это не является списком или перечнем. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.

При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.
 
Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо Совета и обсуждает изложенные в нем предложения.
 
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями НСФР.
«Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Ведомство обосновало необходимость изменений тем, что банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности.
Согласно поправкам, предложенным Минфином, предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций.

В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.


 
 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках



5317




 
 
новости без политики
как добавить свой twitter аккаунт?
ЛУЧШИЕ ТВИТЫ
@lentaruofficialЛента.ру
В Нижегородской области нашли живой пятилетнюю девочку, которая три дня провела в лесу. Более тысячи человек кругло… https://t.co/YaGnPKcjeM
22·08·2019 01:29
@lifenews_ruLIFE.ru
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы: https://t.co/LYwAUmNfeW https://t.co/X36bgJRv3S
22·08·2019 00:46
@lifenews_ruLIFE.ru
Волонтёры рассказали Лайфу о состоянии малышки, найденной в нижегородском лесу: https://t.co/yuW2EyE4Dc https://t.co/VUbTmx8kc4
22·08·2019 00:30
@lentaruofficialЛента.ру
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов закончился разгромом для российского «Краснодара». Встреча завершилась с… https://t.co/4Iz4rpL44I
22·08·2019 00:25
@VRSolovievVladimir Soloviev
Сегодня появится новый роман Пелевина. И я его куплю. Как и все предыдущие. И начну читать. И надеюсь, что в этот р… https://t.co/kMMZhYvvPJ
22·08·2019 00:24