74p
89.62p
22:31
17.05.2021
850
 

Жительница Бахчисарая устроила нелегальный пункт обмена валюты

 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

Жительница Бахчисарая устроила нелегальный пункт обмена валюты
Уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты в Бахчисарае, направлено в суд. Его владелица получила нелегальный доход свыше 5,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Сотрудниками МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пункта обмена валюты. В настоящее время следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — заявили в полиции.
В период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.
В сентябре 2020 года сотрудниками МВД по Республике Крым задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тыс долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2,4 млн руб.
«В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 млн руб», – отметили в полиции.
В рамках следствия была собрана доказательственная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии и производились с грубым нарушением законодательства.
 

Встройте "ИНФОРМЕР" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "ИНФОРМЕР" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках



850