Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые предусматривает отмену обязательного контроля за операциями по получению денег региональными операторами капитального ремонта.
Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Отметим, что согласно законодательству, ряд операций не являются контролируемыми на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства вне зависимости от суммы операций.
В частности, это операции, связанные с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, взносов в соцфонд, операции по начислению процентов по вкладам или иным финансовым инструментам.
Этот перечень предлагается расширить за счет получения денег региональными операторами капремонта: законопроектом предлагается не проводить обязательный контроль операции по получению денежных средств на цели формирования фондов капремонта специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (региональный оператор).
Авторы законопроекта считают такие операции низкорискованными, тогда как признание операции подлежащей обязательному контролю влечет определенные обязанности для участников финансового рынка. Операции региональных операторов подлежат проверке со стороны государственного жилищного надзора, указывают авторы документа.
Предлагаемые изменения направлены на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.