Сотрудники УМВД в Ростове-на-Дону задержали восемь граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые действовали в течение 15 лет и заработали более 1,3 миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отмечается, с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Они зарегистрировали на подставных лиц 38 фирм, через которые проводили фиктивные транзакции, а чтобы банковские операции имели законный вид, использовали многоуровневую цепочку перечислений денег между счетами подконтрольных юрлиц.
«За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — отметила Ирина Волк.
Всего задержаны восемь человек, из них «четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий».
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.