Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько признаны виновными в организации схемы по обналичиванию и транзиту денежных средств, которая действовала с 2014 по 2019 год.
Сообщники за это время зарегистрировали 52 юридических лица, открыли расчетные счета в легальных банках, заключили договоры дистанционного банковского обслуживания, предоставили банкам ложные сведения о назначении операций и оказали клиентам кассовое обслуживание для получения наличных.
За свои услуги они брали комиссию не менее 1% от суммы, поступившей на счета подконтрольных фирм.
Банкирам удалось вывести через нелегальную кредитную организацию не менее 4,4 млрд рублей. Их преступный доход составил 44,2 млн рублей.
Но скрыться от ответственности не удалось. Суд назначил наказание от 5,6 до 7 лет лишения свободы и штрафы от 400 тысяч до 900 тысяч рублей.