Центробанк РФ направил в арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации «Банка развития и модернизации промышленности» («Банка РМП», Москва).
Как отмечается, 10 апреля, регулятор отозвал у «Банка РМП» лицензию на осуществление банковских операций, так как, он не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка РФ.
«Банк РМП» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе», — заявили в Центробанке РФ.
«Банка РМП» не был значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц, при этом ранее Банк России выявлял в деятельности банка сделки, имевшие признаки вывода активов.