По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированными банками, выросло в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. Об этом заявила ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
К подозрительным действиям относятся P2P переводы (от одного человека к другому), транзитные операции (переводы между разными организациями и лицами, которые не имеют экономического обоснования) и обналичивание денежных средств.
Рост числа подобного рода операций связан со все более частым вовлечением в них физических лиц. При этом суммарный объем сомнительных операций за отчетный период не изменился.
Отметим, что в прошлом году, злоумышленники украли у граждан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Достигнутый результат превысил на 74 процента показатель за 2023 год.
За отчетный период российским банкам удалось предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов. Всего же в 2024 году финансовые организации смогли уберечь 13,5 триллиона рублей. За 12 месяцев Цетробанк РФ также инициировал блокировку почти 172 тысяч телефонных номеров злоумышленников.