ФСБ и Следком РФ раскрыли схему по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России», - заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Как отмечается, в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома РФ возбудило уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Участникам группы предъявлены обвинения.
«Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации», — отметили в Следкоме РФ.
Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ по Москве и Московской и Самарской областям установили и задержали пять подозреваемых участников этой организованной преступной группы. Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск.
«В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений», — подчеркнули в Следкоме РФ.