С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без решения суда. Об этом заявила «Газете.ру» сенатор Совета Федерации Ольга Епифанова.
При этом, приставка перводов, может касаться частых мелких поступлений на карты и переводов от разных людей без объяснений.
«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — заявила Ольга Епифанова.
В отдельных случаях срок приостановки переводов может достигать 30 дней, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.
При этом, гражданина обязаны проинформировать о приостановке операции в тот же день. В течение трех рабочих дней граждан должны поставить в известность об основаниях приостановления операций. Для того, чтобы избежать сложностей, Ольга Епифанова советует не делиться реквизитами карты, не принимать деньги и сохранять документы, подтверждающие переводы.