Минфин РФ хочет ужесточить ответственность за незаконные валютные операции, связанные с переводом денег за границу с использованием поддельных документов. Об этом сообщает «Интерфакс» на соответствующий законопроект.
«Обоснованием для изменений стала недостаточная эффективность существующих санкций по статье 193.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается, нынешние штрафы (500 тысяч и 1 миллион рублей) не сдерживают нарушителей, поэтому Минфин хочет увеличить максимальные штрафы до 5 миллионов рублей для крупных и особо крупных нарушений. Кроме того, суд сможет обязать нарушителя выплачивать часть дохода в течение до пяти лет.
При этом, крупным считается перевод свыше 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — свыше 65 миллионов рублей.
Также предусматривается возможность назначения штрафа в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств, дополнительно к тюремному заключению сроком до трех лет. Особенно это касается случаев совершения преступлений группой лиц или в крупном и особо крупном масштабах.