Росфинмониторинг хочет получать от банков информацию не только о том, что их клиент, возможно, проводит подозрительные операции, но и оценку, в качестве кого он выступает в этих операциях. Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности ведомства Ольга Шоломицкая в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
«Всегда говорим о том, что профилирование своего клиента, то есть выявление не только зоны подозрения в совершении определённых операций в определённых целях, но и определение, кем является клиент именно при совершении данной операции, для нас является очень важным.
Если речь идет об обслуживании по линии криптовалют, хотелось бы определённое уточнение, в качестве кого, например, выступает ваш клиент.
И если речь идёт по линии обслуживания интересов незаконного оборота наркотиков, тоже по вашей оценке, кем может выступать клиент. Я не знаю, там закладка, аккумулятор этих денег, я не знаю, может, под нарколаборатории», — сказала Шоломицкая..
По ее словам, более подробное описание причинно-следственных связей и выводы кредитных организаций важны для Службы по финмониторингу.
«На самом деле на основании операционной активности можно сделать точно совершенно определенные выводы. Выводы кредитных организаций, безусловно, являются очень ценными», — заявила Шоломицкая.