На фоне роста числа мошеннических атак, банки стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм, в том числе уточняя родственные связи с получателем средств. Об этом сообщают РИА Новости.
Так, при попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается представитель банка.
В ходе проверки сотрудник уточняет персональные данные предполагаемого получателя и характер его родства с отправителем.
Кроме того, банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства. Такие меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту клиентов от финансовых потерь.