Суд в Москве арестовал руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владелец падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука по обвинению в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей.
Как отмечается, подозреваемые использовали сеть подставных электронных кошельков Qiwi, чтобы организовать теневую схему оборота и легализации денег. Следствие утверждает: в 2022–2023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч кошельков Qiwi, используя похищенные персональные данные.
Созданную инфраструктуру использовали для работы нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, наркоторговли и криптообмена. Анализируя финансовые потоки, правоохранители выяснили: через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя и политика Захара Прилепина, который был тяжело ранен, а его спутник погиб.
Расследование по данному уголовному делу продолжается.