В Центробанке РФ заявили о росте фирм-однодневок с помощью которых, крупные игроки пытаются уйти от налогов. Об этом заявил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский.
По его словам, платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) быстро реагирует на появление таких фирм и лишает их доступа к стандартным банковским услугам.
Напомним, что банки подключились к ЗСК с 1 июля 2022 года. Платформа позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей в части проведения подозрительных транзакций (обналичивание или отмывание денег).
Клиенты делятся на три группы риска по принципу светофора: «красные» с высоким уровнем риска, «желтые» со средним и «зеленые» с низкими. Контроль за проведением платежных операций ужесточается в зависимости от того, насколько высокие риски.