В Москве задержан экс-член генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин
В Москве задержан бизнесмен, экс-член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Сергей Малофейкин. Об этом сообщает издание Finestia со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, Малофейкинп подозревают его в причастности к созданию масштабной схемы по незаконному обналичиванию денежных средств на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Ему также инкриминируется организация преступного сообщества (ОПС). Как сообщает издание «Коммерсантъ», доказательная база строится в том числе на показаниях других участников объединения, которые указали на руководящую роль предпринимателя в управлении финансовыми потоками.
Отметим, что Сергей Малофейкин известен в бизнес-среде не только благодаря общественной деятельности, но и как создатель технологических стартапов, включая нейросеть VIJU.
Особое внимание следственных органов привлекли контрагенты подозреваемого. В материалах дела фигурирует информация о том, что крупнейшими клиентами ОПС выступали структуры, аффилированные с ГК «Самолет» — одним из лидеров российского рынка девелопмента.
На данный момент правоохранители проверяют характер взаимодействия между группой компаний и теневыми банкирами.
Участники преступного сообщества дали исчерпывающие показания, подтверждающие, что именно Малофейкин осуществлял общее руководство операциями по обналичиванию.
Расследование дела о незаконной банковской деятельности продолжается. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для подозреваемого.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«INFORMER», чтобы быть в курсе всех новостей и событий!