Задержан организатор крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на 1 триллион рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«За границей задержан возможный организатор площадки», — заявил источник РИА Новости.
Напомним, что в апреле, стало известно раскрытии масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога.
По версии следствия, злоумышленники организовали в Московском регионе площадку, состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. В ФСБ отмечали, что на этой площадке были сделаны фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.
Группа лиц контролировала сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.
По информации «Коммерсанта», клиентами этой теневой площадки, которая действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Белгороде и других городах, были крупные производственные и строительные компании, в том числе с участием государства. Организаторы этой площадки также обеспечивали «крышу» нелегальным услугам».