Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства компании группы «Трансбункер», специализирующейся на заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты. Об этом сообщают РИА Новости.
Суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 году в юрисдикции России и Объединенных Арабских Эмиратов, а также перераспределение бенефициарами группы Сергеем Пугачевым и Иосифом Сандлером долей участия в компаниях, контролирующих российские стратегические предприятия, в пользу своих дочерей, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ.
Представитель истца пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами.
Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с иском, Федеральная налоговая служба РФ и Росфинмониторинг ранее выявили факты вывода за рубеж активов группы более чем на 19,3 миллиарда рублей.
Источник сообщил также, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в специальных административных районах на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает «центрами прибыли холдинга за рубежом», перешли в дружественную для России юрисдикцию ОАЭ.
По словам представителя Генпрокуратуры в суде, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж.