Все новые участники российского крипторынка будут обязаны проводить полную идентификацию клиентов, то есть устанавливать сведения как о самом клиенте, так и о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (речь идет о клиенте-юридическом лиуе). Об этом заявила на форуме «Цифровые активы в России» советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина.
Эти нормы распространятся на брокеров и доверительных управляющих, работающих в настоящий момент на рынке капиталов. Сейчас они вправе собирать усеченный объем информации о клиентах и не устанавливать их бенефициаров и выгодоприобретателей. Если же они захотят проводить операции с криптовалютой и цифровыми правами, им придется «дообследовать» своих клиентов, резюмировала она.
«При этом прекрасно понимаем, что это (сбор дополнительной информации о клиете) новый круг обязанностей, потребуется некоторая адаптация.
И в этой связи как цифровому депозитарию, так и криптообменникам будет предоставлена возможность делегировать процесс идентификации иным финансовым организациям, в частности банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг», — отметила Влада Корчагина.
Также появится пять новых видов операций с цифровой валютой и цифровыми правами, подлежащих обязательному контролю. Например, участники рынка будут уведомлять Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 1 млн рублей.