Россиянам могут заблокировать банковские счета в связи с нетипичным поведением. Об этом рассказал изданию «КП.ру» начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.
По его словам, к таковому относятся частые переводы или операциями суммы, несоизмеримые с официальным доходом. Тогда банк ограничивает дистанционное обслуживание и предлагает клиенту объяснить характер операции в офисе организации
«И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — сказал Курьянов.
Напомним, что банки стали чаще блокировать счета за переводы между собственными счетами россиян из-за требований по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.
Подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.