ФСБ проводит доследственную проверку банка Qiwi на предмет вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Как отмечается, одним из поводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе осуществляемых с территории Украины. Проверку проводят сотрудники управления «К» ФСБ России по заявлению Центробанка.
При этом, один из сооснователей банка Сергей Солонин отказался давать комментарии РБК.
Напомним, что 21 февраля Центробанк РФ отозвал у банка Qiwi лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний, продолжил проведение высокорисковых операций.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.