Росфинмониторинг раскрыл крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«В 2022 году мы совместно с коллегами из других ведомств пресекли попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж.
Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей.
Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы.
В результате наших действий был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей — это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами», — заявил Герман Негляд.
Своевременно принятые меры позволили сохранить арестованные активы на территории России, а также возместить в бюджетную систему Дальневосточного федерального округа сумму неуплаченных налоговых платежей в размере более 5 млрд рублей.