Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против крупнейшей криптовалютной биржи Binance и ее руководства по обвинению в нарушении законодательства США, регулирующего торговлю товарными инструментами. Об этом сообщается в официальном заявлении CFTS.
«Истец — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)… с жалобой против ответчиков Чанпэн Чжао (глава криптобиржи Binance), Binance Holdings Limited», — отмечается в судебном иске, поданном в окружной суд штата Иллинойс.
CFTS обвиняет криптобиржу Binance, Чанпэн Чжао и бывшего директора направления комплаенс криптобиржи Самуела Лима, который также указан в списке ответчиков, в том, что они знали о необходимости регистрации компании в соответствии с законодательством США и выполнения требований американского регулирования при работе с клиентами на территории США. Однако Binance, Чжао и Лим предпочли игнорировать эти требования.
Напомним, что ещё в 2021 году агентство Bloomberg в 2021 году сообщило о том, что Binance проверяется Служба внутренних доходов и федеральные прокуроры — на соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в свою очередь проверяет биржу на предмет того, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Отметим, что на прошлой неделе Binance на время приостановила ввод и вывод денег из-за сбоя. Чжао говорил, что это было сделано в рамках «стандартной процедуры». При этом источник Financial Times утверждал, что это «определенно нестандартная процедура».
«Если бы я все еще работал в Binance, я бы активировал меры по обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению как можно скорее. С точки зрения риска это серьезно», — отметил источник Financial Times.