По итогам прошлого года число дел (административных и уголовных), возбужденных за нарушения валютного законодательства, достигло 136 675, что на 72% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС России.
При этом, число выявленных нарушений в сфере валютного контроля в 2024 году составило 118 947, что на 60% больше чем в 2023 году.
Результативность проверок соблюдения валютного законодательства ФНС оценила в 99,9%. Такие высокие показатели традиционно связаны с тем, что ФНС применяет риск-ориентированный подход, при котором проверка проводится при наличии серьезных признаков нарушения.
В 2024 году количество возбужденных дел за валютные нарушения превысило показатель «досанкционного» 2021 года (около 92 тыс.).
Рост выявленных нарушений валютного законодательства связан со значительным увеличением количества открытых резидентами с 2022 года счетов в зарубежных банках, а также с окончанием в 2022 году моратория на проведение проверок соблюдения валютного законодательства, пояснили РБК в ФНС.
В 2024 году налоговыми органами чаще всего выявлялись нарушения валютного законодательства, связанные с представлением уведомлений и отчетов по зарубежным счетам, а также с осуществлением незаконных валютных операций, сообщили в ФНС.