В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, насчитывается уже более 10 000 организаций. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
«Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России ведет уже два года. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.
Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления.
Собрали несколько интересных фактов о списке и компаниях, которые в него входят:
- самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc;
- в названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз;
- второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний;
- часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР);
- самое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»);
- нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр.
Теперь вы знаете, к чему стоит присмотреться при выборе услуг финансовых компаний. Но главное, что стоит помнить — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Поэтому не забудьте проверить это заранее», - заявили в Центробанке РФ.