21.02.2024 16:29
1019

Центробанк РФ выдвинул новые обвинения в адрес «Киви банка»

«Киви банк» проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка РФ.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — сообщил регулятор.

В Центробанке РФ отметили, что проводили с «Киви банком» большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода этих мер.

«Как уже говорилось ранее, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применены меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», — заявили в пресс-службе.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «INFORMER», чтобы быть в курсе всех новостей и событий!