Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте. В п. 5.1 ст. 10 ФЗ «О национальной платежной системе» слова «60 тыс.» заменить словами «100 тыс.», — сообщает ведомство.
Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно, при отсутствии соответствующей информации необходимо будет вернуть денежные средства плательщику, следует из документа.