Правоохранительные органы Москвы и Московской области проводят обыски по десяти адресам в рамках уголовного дела о незаконном обороте средств платежа и уклонении от уплаты НДС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, услуги по «бумажному» НДС распространялись ботами в Telegram, а ущерб от их работы оценивается в девять миллиардов рублей. В ходе расследования сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и ФНС посетили офисы и дом индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и ее мужа, а также компаний-клиентов налоговых консультантов.
Согласно имеющимся данным, была раскрыта масштабная схема подставного начисления НДС с использованием Telegram-ботов и фиктивных компаний.
«ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателем компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — отмечают источники РБК.
Схема «бумажного» НДС позволяет компаниям уклоняться от уплаты налогов. При использовании этой схемы компания включает в цепочку отношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками, что увеличивает «входной» НДС и уменьшает сумму налога к уплате.