Следственным отделом УМВД России по Ялте окончено и передано в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, общий ущерб от преступной деятельности которой составил более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В январе 2022 года в полицию Ялты обратилась местная жительница, ставшая жертвой обмана. Заявительница сообщила, что нашла в сети интернет-сайт, на котором предприятие предлагало приобрести домокомплект из клееного бруса.
Изучив информацию и отзывы о работе компании, женщина связалась с продавцом и обговорила детали сделки. Ей на почтовый адрес был выслан договор купли-продажи с указанием реквизитов компании.
Воодушевленная ценой и предложенным к заказу подарком, гражданка перечислила на счет предприятия оплату за продукцию в сумме более одного миллиона рублей. Однако в указанный срок товар ей так и не поступил.
Следственным отделом УМВД России по Ялте по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции раскрыли целую схему дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, действовавшей на территории Российской Федерации с середины 2021 года, созданной с целью хищения денежных средств граждан путем обмана в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Деятельность преступной группы строилась на принципах строгой иерархии, конспирации, исключавшей прямое общение участников, и технической оснащенности.
Организатор преступной группы в сети интернет находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ. После чего участники группы, выступавшие в качестве исполнителей, на подставных лиц, так называемых «дропов», из числа неблагополучных граждан, ведущих асоциальный образ жизни или ищущих легкий заработок, за определенное денежное вознаграждение переоформляли приобретаемые юридические лица и создавали видимость их добросовестной коммерческой деятельности.
Указанные подставные граждане не были осведомлены о преступной деятельности организации и не осуществляли фактическое руководство предприятиями.
Так, за открытие счета на свое имя «дроп» получал от 1,5 до 3 тысяч рублей, за переоформление на себя хозяйственного предприятия - от 10 до 30 тысяч рублей.
Используя сайты выкупленных предприятий, которые работали на финансовом рынке длительное время в легальном режиме и имели положительную финансовую и деловую репутацию, другие исполнители - участники организованной группы, на протяжении нескольких месяцев собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь исполнять свои обязательства.
В рамках расследования в апреле 2022 года полицейские установили личность одного из исполнителей, действовавшего в составе организованной группы. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница г. Екатеринбург.
Ее задачами были подбор «дропов» для заключения сделок купли-продажи, сопровождение данных лиц для оформления соответствующих документов, передача дистанционного управления выкупленными предприятиями другим участникам организованной группы.
Всего в ходе расследования установлено 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, как вновь созданных, так и ранее действующих, используемых злоумышленниками в своей преступной деятельности.
Через сайты данных фирм мошенники предлагали гражданам приобрести за авансовый или полный расчет различные товары: строительные и топливные материалы, целые деревянные конструкции - домики, беседки, бытовки, бани, а также офисные материалы и другую продукцию, якобы производимую данными предприятиями для продажи. Использовали при этом фиктивные договоры подряда и купли-продажи для придания видимости законности своей деятельности.
Потерпевшими от действий мошенников стали 75 граждан - жители разных регионов Российской Федерации, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской, Белгородской, Вологодской, Челябинской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Коми, г. Москвы и других регионов.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 12,2 миллионов рублей.
По всем фактам органами предварительного следствия были возбуждены уголовные дела. Решением Следственного департамента МВД РФ уголовные дела были соединены в одно производство и переданы в следственный отдел УМВД России по г. Ялте.
Подозреваемая в мошенничестве 41-летняя жительница г. Екатеринбурга была задержана оперативниками и помещена под стражу в г. Ялте. Всего в ходе расследования установлено 82 факта ее противоправной деятельности.
Гражданке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.3 ст.35, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемой может грозить максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.