22.07.2022 16:14
1148

В Москве работал нелегальный банк с многомиллиардными оборотами

В Москве разоблачили организаторов и участников подпольной банковской сети с многомиллиардным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности — лидер организованной группы и четверо его соучастников. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Несколько лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег, для которого использовались расчетные счета 25 фирм-однодневок, якобы занимавшихся строительными работами.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере двух процентов и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 миллионов рублей», — сказала Волк.
После задержания подозреваемых по местам их жительства и в используемых ими офисных помещениях были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли компьютеры, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «БИЗНЕС Крым» https://t.me/businesskrim, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!