Стало известно, как планируют наказывать россиян за переводы с ложными целями?
За осуществление денежных переводов на счета нерезидентов на основе заведомо ложных оснований, целей и назначений предлагается не только вводить уголовное наказание, но и штрафовать на суммы, кратные таким транзакциям. Данная инициатива содержится в проекте поправок к Уголовному кодексу, размещенном на портале проектов нормативных актов.
За последние три года количество таких преступлений увеличилось в два раза.
Проект закона, подготовленный Министерством финансов, предполагает повышение штрафов до пяти миллионов рублей за крупные и особо крупные правонарушения, в то время как в настоящее время действуют суммы в 500 тысяч и один миллион рублей соответственно.
Кроме того, суд получит право налагать обязательство на выплату части заработной платы в течение пяти лет. В соответствии с Уголовным кодексом, крупным нарушением признается незаконный перевод средств, превышающий 30,5 миллиона рублей, а особо крупным — свыше 65 миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что сейчас штрафы по статье 193.1 УК «Перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» бывают недостаточно эффективны с учетом конкретных обстоятельств преступления и материального положения осужденного.
В дополнение к тюремному заключению до трех лет суду хотят дать право назначать штраф в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств. Такое наказание суд может вынести, если преступление совершили при отягчающих обстоятельствах — например, перевод был крупного или особо крупного размера или же в преступлении оказались замешаны несколько человек.
По сведдениям таможенных органов, число преступлений с незаконным переводом денег выросло вдвое за последние годы.
В 2022 году правоохранители выявили 242 нарушения валютного законодательства, в 2023-м — 275 преступлений, в 2024-м — 436, а в первом полугодии 2025-го — 253. Общая сумма незаконно выведенных средств по возбужденным уголовным делам за этот период превысила 48 миллиардов рублей.
В 2022 году возбудили 147 уголовных дел, по которым общая сумма незаконно выведенных за рубеж денег составила 10,5 миллиарда рублей, в 2023 году — 170 дел на 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 240 дел на 15,7 миллиарда рублей и в первом полугодии 2025 года — 162 уголовных дела на 11,7 миллиарда рублей.
Согласно судебной статистике, с 2022 по 2024 год суды по части первой статьи 193.1 УК осудили двух человек, по части второй — 18 человек, по части третьей осудили 86 человек, из которых 17 получили реальный тюремный срок, а 66 осудили условно.
Стоит также отметить, что 1 сентября банки начнут активную борьбу с дропперами.
Следователи и дознаватели теперь смогут приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 суток в рамках расследования преступлений. С 1 сентября вступают в силу законы №278-ФЗ и №279-ФЗ, принятие которых произошло 31 июля 2025 года.
Для вынесения постановления следователь должен получить согласие руководителя следственного органа, а дознаватель — одобрение прокурора.
Важно отметить, что временная приостановка операций с денежными средствами, электронными средствами или авансовыми платежами не подразумевает их изъятие или передачу на хранение.
Банкам будет предписано предоставлять информацию о счетах, вкладах и операциях физических и юридических лиц по запросам, которые могут поступать от руководителей следственных органов, следователей с их согласия, начальников органов дознания или дознавателей с разрешения прокурора.
- Крымское побережье перестало быть местом безобидной рыбалки: штрафуют за календарь, а не за реальный ущерб рыбе
- Не инвестиция, а необходимость: кто и зачем скупает парковки в Крыму?
- 27 миллионеров среди ректоров: Минобрнауки показала «золотой клуб» вузов
- Мишустин поручил пересмотреть семейную ипотеку: вместо 6% могут ввести шкалу от 8% до 12%
- От мечты к бренду: как в Севастополе за 350 тысяч рублей запустить свое дело?
- От 90 до 150 тысяч человек: сколько туристов выберут крымские фермы вместо пляжей в 2026 году?
- Севастополь, Москва и Владикавказ: регионы прописывают новую повестку через законодательный диалог
- Какие выплаты и льготы положены участникам Великой Отечественной войны в 2026 году?
- Москва минус 6%, Петербург минус 11%, а Симферополь и Севастополь вне общероссийского тренда
- Крым делает ставку на удобный подъезд к морю, а это уже серьезная конкуренция за туриста
- Квартирный вопрос по-крымски: новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма
- «Налоговый вопрос». Что в Севастополе позволяет легко выявлять нарушителей применения онлайн-касс?
- Два тома обязательной документации на шесть сотрудников: административный пресс убивает российский малый бизнес
- Фискальная передышка. Почему государство заморозило порог НДС для микробизнеса?
- Устойчивый потребительский рынок. Как получилось, что торговля в Крыму растёт вопреки логистическим вызовам
- «Социальная няня»: как севастопольцам воспользоваться услугой?
- Горячая линия для оперативного решения вопросов туристов: как выехать из Крыма?
- Кадровый голод убивает российский туризм. Почему работники ВПК и заводов забыли про лето?
- Симферополь динамично развивается и преображается: Сергей Аксёнов выступил с заявлением о масштабной экономике столицы Крыма
- Смерть сберегательной модели. Как в России инфляция и кредиты уничтожили культуру накопления?