В прошлом году в России возбудили 1531 уголовное дело, связанное с криптовалютой, криптобиржами и майнингом. Из них 954 — по уголовным статьям. Об этом говорится в исследовании компании RTM Group.
Число судебных дел, связанных с криптовалютой, криптобиржами и майнингом, за год выросло в полтора раза.
Больше всего дел (954) возбудили по уголовным статьям, 365 приходится на гражданские дела, 141 — на банкротные, 71 — на административные. Часто криптовалюта фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотиков — 738 дел.
В банкротных делах криптовалюта упоминается как имущество, для доказательства владения которой надо предоставить выписки со счета. За год граждане РФ выплатили 61,5 млн рублей по девяти таким делам.
Цифровую валюту часто используют в нелегальных сферах, потому что механизм трансакций с ней устроен так, что контроль со стороны банков или госорганов практически нулевой.
Сейчас в России прорабатывают законопроект о регулировании оборота цифровых валют. В этом документе прописана обязательная идентификация клиента для приобретения, продажи или обмена криптовалют.
Однако, как отмечает партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров, даже после принятия этого документа в серой зоне останется «достаточное количество механизмов и платформ для совершения противоправных действий».
«Например, на многих DeFi- (децентрализованные финансы) проектах, позволяющих совершать операции с криптовалютами, не требуется какая-либо идентификация клиента», — заявил Шакиров.
Напомним, что в России уже несколько месяцев идет полемика между Центробанком, который фактически требует полного запрета криптовалют и Минфином, который выступает за легализацию крипты.